吉峰农业机械链子共同承担共同承担有受限制的公司(下称“公司”或“吉峰农业机械”)第三届董事会第六感觉次国会于2014年8月14日午前11:00:00在公司国会室,国会告诉已于9日继后工具和专家侍者发送。,采用现场国会与工具国会相结合的方法停止。五位董事,五名董事的现实厕使习惯于。国会的传唤、检阅顺序适合《公司条例》、公司条例的关系规则。国会由董事长王新明装配掌管。,继后温存思索,身材以下产生:

          于此吉峰长城在施工机械装置继续低迷的感染下经纪效益较差,近两年继续丢失,这与公司的预支大不相通。。优选法资产事情和解,公司拟将所持若干四川吉峰长城施工机械共同承担有受限制的公司(以下缩写词“吉峰长城”)43%的股权停止让,内幕:让32%的股权给成都锐森施工机械共同承担有受限制的公司(以下缩写词“成都锐森”)、将11%股权让给刘刚,让满足后,公司仍保留吉峰长城8%的股权。

          经列席国会的董事评议,准许公司与吉峰长城、刘刚、刘勤、刘斌、刘毅、成都锐森订约四处走动的吉峰长城股权让的《股权让草案》、《还款草案》、《草案书》、债权监视草案。详细的内容详见同日登载在柴纳证监会布置的传达显露出网站《四处走动的让界分分店四川吉峰长城施工机械共同承担有受限制的公司股权的公报》。

          董事会邀请赡养瞬间份暂时共同承担。,详细内容参阅2014年8月15日公司在柴纳证监会布置的传达显露出网站登载的《四处走动的传唤2014年瞬间次暂时伙伴大会并清淤把编排到广播网联播开票方法告诉的公报》。

        

          吉峰农业机械链子共同承担共同承担有受限制的公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第六感觉次国会决定于2014年9月2日(星期二)传唤2014年瞬间次暂时伙伴大会并清淤把编排到广播网联播开票方法,现将2014年瞬间次暂时伙伴大会国会关系事项告诉如次:

          一、这次国会基本使习惯于

          1、检阅人:董事会,国会传唤顺序适合《深圳论文交易创业板自有资本L》、公司条例等关系法度、法规的规则。

          2、日期和时期:

          (1)现场国会应在以下时期停止:2014年9月2日星期二午前10点

          (2)在线开票时期为:2014年9月1日至2014年9月2日

          内幕,深圳论文交易零碎网上开票的详细时期:2014年9月2日午前9:30至11:30,午后13:00-15:00;

          深圳互联网网络开票零碎开票的详细时期:2014年9月1日午后15点:2014年9月2日午后00至15:00经过的随便哪一个时期。

          3、国会检阅方法:

          伙伴会现场投票、把编排到广播网联播开票的传唤。

          (1)现场开票:伙伴个人列席现场国会或依据对立面结合;

          (2)网上开票:这次2014年瞬间次暂时伙伴大会将继后深圳论文交易交易零碎和互联网网络开票零碎向公司伙伴赡养把编排到广播网联播身材的开票平台,公司伙伴可以继后前述的方法行使投票权。。公司伙伴不料选择一种开票方法,开票导致以概要的无效开票导致为准。。

          4、截止过户日期:2014年8月27日

          5、国会厕者

          (1)表示方式2014年8月27日星期三午后,公司全部的伙伴在柴纳论文深圳分行流露流露。。前述的公司的一切伙伴均有权列席,也可以书面形式委托代理人代替列席和投票。,伙伴代理人不得为公司伙伴。;

          (2)公司董事、监事、高级管理人员;

          (3)我公司保持的证人法学家、以此类推公职人员。

          6、现场国会使坐落在:四川省郫县成都同代人工业港口北片区港通北二路219号,吉丰农业机械束缚C三楼国会室

          二、国会评议的事项

          1、《四处走动的让界分分店四川吉峰长城施工机械共同承担有受限制的公司股权的提议》;

          前述的提议已由第三届董事会评议继后。,顺序合法,材料完善。

          设计单位相干公报和文档的详细传达。

          除前述的清单外,公司伙伴有以此类推必要关系到的提议的,请于8月22新来将提案关系到董事会。。

          三、现场国会流露测量

          1、流露时期:2014年9月1日9:00-11:30、13:30—17:00;

          2、流露手续:

          (1)团体伙伴应保留伙伴记述卡。、营业执照硬拷贝、插上插头海豹的法定代理人依据代表权或团体代表传票及列席人称份证谈判流露手续;

          (二)自然人伙伴必须做的事保留身份证。、论文记述卡;依据代理人必要保留身份证、依据代表权(见附件一)、客户流露论文记述卡。

          远程操作伙伴可以继后校运动队字母标志或电报传真停止流露。,请填写《伙伴厕流露表》(附件2),用于流露和使巩固。

          3、流露地和代表权满足需要地:

          吉丰农业机械链子共同承担有受限制的董事会问询处

          地址:四川成都市郫县成都同代人工业港口北部园区港通北二路219号

          邮递区号:611743(标有伙伴大会字样的信封)

          工具(电报传真):028-67518546

          联络:杨元兴、童永梅

          4、有关注意事项:

          列席现场国会的伙伴和伙伴代理人请随带相干证件脚本于会前三十分钟到会场谈判流露手续。 

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注