川化股份有限公司董事会2014年第一次临时会议决议公告

                   川化常备的常备的有限公司第五届

两届董事会宁愿暂时社交靠判定击败

SH常备的有限公司第五届董事会宁愿暂时社交

这是1月7日和14日经过电子邮件和描绘成绩的。,两点晤面

1月14日第八日,在Chengda大厦社交室。社交应送交给5位董事。,真正的Dong

4人。董事会主席陈晓军医疗未能出席社交。,付托出发刘勇医疗

在会上行使参政权,主持社交。。社交契合公司条例和大众的需要。

习惯规则。社交被议论了。,已成形随后靠判定击败。:

    1、第五届董事会满意、喜欢了陈晓军医疗的退职。

董事和主席的清单。

他决议满意、喜欢陈晓军医疗退职的回避。,辞去公司第五届董事会关税。

董事长关税。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

    2、第五届董事会满意、喜欢刘勇医疗退职

董事会请求及董事清单。

他决议满意、喜欢刘勇医疗退职的回避。,辞去公司第五届董事会关税。董

书记员税收。刘勇医疗退职后到书记员处去了,在书记员任务中做一份任务。,因而公司

选定的王诚医疗(靠在上面的党委书记、指定而尚未上任的董事长为副书记员。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

    3、第五届董事会满意、喜欢严行政策士退职

关税请求。

他决议满意、喜欢杨东医疗退职的回避。,辞去行政策士一职。。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

    4、讨论经过了公司第五届董事会发生着的满意、喜欢王逢渡医疗辞去财务

负责人关税请求。

他决议满意、喜欢王峰独医疗退职的回避。,解聘他的财务官员。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

    5、公司第五届董事会投票发生Wang Ch医疗。

申请求职者的请求。

他决议投票王成医疗为第五届董事会的董事。,送交使合作

将思索(简历附上)。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

    6、公司第五届董事会投票发生。

事申请求职者的请求。

他决议为公司的第5美元钞票董事会投票顾凯德医疗。,送交使合作

大将思索(简历附上)。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

    7、讨论经过了公司第五届董事会发生着的从事辜凯德医疗为公司总

策士的请求。

他决议指定而尚未上任的kcade医疗为公司的行政策士。。任期与公司第五届董事会

划一条目(简历附上)。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

    8、讨论经过了公司第五届董事会发生着的从事余常燕医疗为公司财

负责人的请求。

    决议从事余常燕医疗为财务负责人。任期与公司第五届董事会

划一条目(简历附上)。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

    9、该公司于14,经过了最初的暂时使合作大会。

时期和成绩的请求。

1月27日,二,14,1月27日,:30,保留两个,14个,第单独。

暂时使合作大会(见常备的常备的有限公司)

最初的暂时使合作大会在14/2聚集的绕行的。

开票最后:满意、喜欢5票。,弃权0票,反0票。

为了是你这么说的嘛!事项,孤独董事表达了各自的孤独见地。,他们以为:1、2位

董事对公司董事的供职资历,信守陈述互插法规,其

开票顺序是合法的和无效的。,孤独董事满意、喜欢王成医疗和koade医疗为FIF。

董事会分子申请求职者,送交使合作大会讨论。。2、董事会闭幕

策士的顺序是合法的和无效的。,行政策士的张贴顺序与RE划一。,任

资历契合有关规则。。3、董事会闭幕了财务总监。

效,选定的财务负责人的张贴顺序为C,资历契合

关规则。

这是绕行的。。

常备的常备的有限董事会

1月9日二、14

4

附件:

                   王成医疗简历:

王成医疗,1966年,10个月,25个月。,研究生的学历,工学硕士,

上级工机修工,中共党员。作为建安公司的工艺学家,圆状物有限责任感公司、

使勃起一队副队长。、建造物科出发、副策士、建安公司策士,四川川华永

鑫建工程常备的有限公司行政策士,常备的常备的有限公司副行政策士,四

川川华永信建造物工程常备的有限公司董事长。,四川化学工程界分(圆状物)常备的有限公司

有限责任感公司副行政策士兼重视出发、宁

夏杰梅丰化学工程常备的有限公司执行遗产管理人的职责董事,四川化学工程界分(圆状物)常备的有限公司限责任感

公司副行政策士兼四川天华盛顿出发、宁夏杰梅峰

友友化学工程常备的有限公司董事长。。靠在上面的四川化学工程界分(圆状物)常备的有限公司限责任感公

司副行政策士,川华常备的常备的有限公司党委书记,四川煤气化有限责任感公司

公司董事。

    眼前,王诚医疗在四川化学工程界分(圆状物)常备的有限公司限责任感公司供职,与

公司与界分使合作、实践支配当中在互插性。,不保留公司常备的,

奇纳河证监会和支持物有关部门和普尼均未受到处分。。

                   KOH Kade医疗简历

KOH Kade医疗,1965年2个月3天,汉族,研究生的学历,愉快宁静的晚年

树上级木任务,中共党员。曾任四川天华公司副行政策士。、常务副行政策士、宁

夏杰梅丰化学工程常备的有限公司董事长。、常务副行政策士,川华常备的常备的有限公司轮机长

机修工、副行政策士等职。公司副行政策士、轮机长。

    眼前,koade医疗缺少在支持物单位任务。,与公司与界分使合作、实践

支配当中缺少互插性。,不保留公司常备的,奇纳河证券人的监督管理手续费

于是支持物有关部门的处分和证券交易税处分。。

                      余常燕医疗简历

    余常燕医疗,1970年6个月。,硕士学位,上级主任会计师。历任

四川天信化学工程常备的有限公司财务总监、总会计部门服侍、总会计部门行政策士

理,金库副服侍、常备的常备的有限公司。靠在上面的本公司总会计部门服侍兼党支

系书记员。

    眼前,余常燕医疗未在支持物单位兼任,与公司与界分使合作、实践

支配当中缺少互插性。,不保留公司常备的,奇纳河证券人的监督管理手续费

于是支持物有关部门的处分和证券交易税处分。。

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