厦门雄震集团有限公司聘任证券事务代表的公告_焦点透视_新浪财经

  包装代码:600711公司缩写:ST阳性词地动公报号:临2008-31

  厦门雄震形成环状股份有限公司

  委任包装事务代表

  公司和董事会完整的乘务员包管A的忠实。、精确与完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性州或有意义的事物忽略。

  鉴于使命必要,公司决定聘用曹燕霞小姐为厦门雄震形成环状股份股份有限公司包装事务代表。

  格外地留心!

  厦门雄震形成环状股份股份有限公司

  董事会

  2008年4月7日

  简历附上:

  曹燕霞,女,本科,

  呕出交流声:

  2000年9月至2004年7月,厦门大学法机构

  使命经历:

  2004年7月—2007年3月 厦门自由地形成环状开发区开发公司

  2007年11月—迄今厦门雄震形成环状股份股份有限公司

  联系:厦门市湖滨北路72号中民大厦2, 9楼

  以电话传送:0592-5891686

  传真传输:0592-5891699

  邮递区号:361012

  信箱:cyx@

  包装代码:600711公司缩写: ST阳性词地动公报号:临2008-32

  厦门雄震形成环状股份股份有限公司

  五届董事会四十分之一四次举行或参加会议公报

  厦门雄震形成环状股份有限董事会五届四十分之一四次举行或参加会议于2008年4月7日以教训方法聚集,举行或参加会议应向监督者高处。 7 名,致导演7 名,这次举行或参加会议适合《公司条例》和《公司条例》的有规律的。。举行或参加会议由董事会主席蒋振飞神学家掌管。,举行或参加会议论述经过了以下导致。

  一、以 7票联想相合。。。、0票反、0票弃权论述经过了状态决定董事会特殊委任结合参谋的及征募响应使命细则的意向。

  公司于2008年2月25日在2007年度股东大会上论述经过了《状态设置薪酬与进入委任和审计委任的意向》。董事会有7名董事。 人,孤独董事3 人。如股票上市的公司管理规范的有规律的,思索董事会围攻的实际情况和助长T,特殊委任的规定列举如下。:

  1、薪酬与进入委任:由3 著名导演,他是由孤独董事白翔翔找来的。,围攻为孤独董事何少平和董事应海珍。

  2、审计委任:由3 著名导演,孤独董事何少平是找来人。,围攻为董事邱国龙和孤独董事白劭翔。

  地基《股票上市的公司管理原则》和《股票上市的公司管理作曲》、董事会举行或参加会议有规律的,董事会草拟了行动工钱和评价公报。、审计专业委任使命有规律的。(详见附件)

  二、以 7票联想相合。。。、0票反、0票弃权论述经过了《状态董事会联想相合聘用谢小芳神学家为厦门雄震形成环状股份股份有限公司副总统的意向》

  完整的董事的思索,联想相合委任谢少芳神学家为公司的副总统。,任期三年,次要招待行政经理结尾形成环状的各项使命。,关怀矿业公司的生产经营。

  简历附上。

  三、以 7票联想相合。。。、0票反、0次弃权经过了状态副总统有利的意向。

  地基公司实际情况,决定付款副总统年薪不小于人民币50万元(含税)。

  公司孤独董事对联合通讯社高处孤独联想:这一委任的据以取名被思索。、合格公主的顺序和任用是合法的。、合规,对副总统薪酬变化的思索、付诸表决顺序、物质适合公司条例。、法规有规律的。对代理人的委任和有利缺勤反对。。

  格外地留心!

  厦门雄震形成环状股份股份有限公司

  董事会

  2008年4月7日

  附件:

  谢小芳,男,出生于1970,本科,安排或处理

  呕出交流声:

  1990年7月—1994年7月,成都地质机构地质矿产勘查专业

  使命经历:

  1994年7月—1995年7月,冶金术地质队

  1995年7月—1997年8月,尤溪昊泽矿业股份有限公司宿舍部处长

  1997年8月—2003年8月,尤溪县禾泽矿业股份有限公司行政经理

  1999年10月—2001年11月,尤希浩泽非铁金属冶炼股份有限公司行政经理

  2000年度,由奇纳农业部评定为外商独资企业。

  2003年8月—2006年7月,贵溪生水铅锌矿行政经理

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