九 芝 堂:独立董事2018年度述职报告(马卓檀)

        

        

        

        

        用纸覆盖加密:000989 用纸覆盖缩写词:九赤汤 公报编号:2019-042

        九赤汤股份有限公司孤独董事 2018 年度述职使知晓

        公司及全部地董事干杯批准的证书、精确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或专攻忽略。

        本身作为九赤汤股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,适合关心规定的想要,可靠的尽职,阳性的列席相干讨论会,详述董事讨论会案,对公司关心事项颁发孤独联想,使充分活动孤独董事的孤独功能,阳性的定期检修公司和伙伴有益。2018年业绩使知晓如次。:

        一、董事会列席和决议人数

        2018年,公司不得不11个董事会。,我都亲自列席。。董事会的激起、按照法度顺序激起,专攻事情方针决策MA已实行相干顺序,合法无效。我慎重审察了讨论会提案和相干人。,本人以为这些提案都无力的伤害持有伙伴。,特别小半伙伴的合法权利,从此,本人投了认可票。,不注意投投票反对。、弃权票的经济状况。

        二、孤独联想

        2018年度,本人逗留关心规定的想要。,认识经济状况、翻阅相干人后,对董事会的14项账单和事项颁发了孤独联想。。

        三、公司现场考察

        我使用就是这样时机列席董事会,公司获得了现场反省。,阳性的认识公司的操作控制器、财务经济状况。

        四、警卫出资者合法权利的以此类推任务

        1、公司人声称

        本身持续关怀公司的人声称任务,监视公司全体职员严格逗留法度、法度法规想要的人声称。

        2、公司设法对付层

        我经过了面试。、打电话和以此类推表格,与公司董事、设法对付全体职员保养沟通和沟通,即时认识公司日常经纪经济状况和专攻事项的进行经济状况。;同时孤独、董事会方针决策中要紧事项的详述,并辩论本身的专门知识和容量介绍联想,助长董事会科学方针决策、客观现实。

        五、以此类推任务影响

        1、不提议聚集董事会;

        2、不提议拒绝受理会计公司;

        3、缺少孤独的表面审计和翻阅机构。

        2019年,我会谨慎的、殷勤、老实的准绳,持续尽职尽责地实行孤独董事的责任,警卫全部地伙伴的合法合法权利,特别。

        孤独董事:马卓檀

        2019 年 4 月 30 日

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